Antifraude e Compliance

Todas as empresas deveriam saber o que é KYC, KYE, KYP e KYS. Afinal, essas siglas são muito importantes quando falamos de boas práticas de compliance, que são fundamentais para prevenir golpes e fraudes de diversos âmbitos jurídicos, reputacionais e financeiros do negócio.   Entretanto, se para empresas em geral essas boas práticas são indicadas, quando […]

A transformação digital está presente nas mais diversas áreas. Seja em casa, no trabalho ou em qualquer outro ambiente, a digitalização de documentos e a automação são cada vez mais parte do cotidiano.

Os dados de telecom estão sendo gradualmente incluídos no banco de dados do cadastro positivo. Primeiro, foram as informações veiculadas nas linhas pós-pagas.

Durante anos, Ana fez compras em lojas físicas, pagou mensalidades da escola dos filhos, parcelou viagens de férias no cartão de crédito, conseguiu realizar o sonho de comprar um bom carro zero, por meio de financiamento, e, quando recebeu um aumento de salário, parcelou uma piscina em 12 vezes. Sempre responsável, Ana quitava suas contas […]

Se alguém perguntar a você quais são as chances de um determinado cliente pagar suas contas ou não, qualquer resposta poderia ser arriscada, pois, muitas variáveis influenciam nessa previsão. Quantas vezes você ouviu a brincadeira de que quando uma pessoa vai pedir um empréstimo no banco, ela vai usar a melhor roupa para causar uma […]

Tão importante quanto vender é receber. Da mesma forma, quem empresta quer receber de volta. Por mais óbvio que isso possa parecer, na prática, você sabe que nem sempre as coisas acontecem dessa maneira.

A probabilidade de inadimplência está entre as maiores preocupações das empresas, e com razão. Afinal, o risco de um cliente não realizar o pagamento de uma conta e ficar com uma dívida em aberto pode impactar (e muito) o financeiro de um negócio.

Será que a sua empresa faz o processo de cadastro de clientes e colaboradores da forma correta? É importante pensar nisso, a fim de evitar que a sua marca sofra danos à imagem e prejuízos financeiros devido a erros de cadastro.

Os cuidados com a segurança digital tornaram-se uma pauta frequente nas reuniões das grandes corporações. Isso porque a pandemia fez com que a transformação digital, estimada para acontecer em 10 anos, fosse realizada em apenas 1, devido às restrições impostas por conta do contágio da COVID-19. Vale ressaltar, no entanto, que essa nova realidade não […]