Antifraude e Compliance

Atualmente é comum ver notícias sobre fraudes documentais e golpes desde pequenas empresas até grandes corporações.

Você sabe como usar o OCR a favor do seu negócio?

A análise de fornecedores é uma prática que vem sendo empregada cada vez mais por diversas empresas, independentemente do seu porte. É por meio dela que você verifica, por exemplo, a capacidade comercial do parceiro em atender às suas demandas. Por isso ela vem se tornando cada vez mais indispensável.

Cada vez mais as empresas estão buscando automatizar diversas decisões, conforme a Pesquisa Global de Identidade & Fraude de 2021 realizada pela Serasa Experian. Dentre estas resoluções, a segurança e a prevenção de fraudes continuam sendo o foco absoluto.

O combate à corrupção é um dos maiores desafios atuais de Estados democráticos no mundo. Trata-se de um mal que prejudica toda a sociedade e a administração pública. Diante disso, o governo brasileiro iniciou processos legislativos para definir uma regulamentação que pudesse impedir as práticas de corrupção. No Brasil, a Lei Anticorrupção se tornou um […]

Empresas que necessitam do CPF de clientes para validar a compra ou serviço, devem estar atentas ao CPF irregular.

A Comissão de Valores Mobiliários atualizou, no último dia 31 de agosto de 2021, a política de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. 

Você sabe os cuidados que deve ter com o Open Banking? Apesar de já existir há um certo tempo, somente agora o assunto ganhou relevância e está sendo amplamente discutido pelo público geral. 

Você faz a análise de riscos socioambientais em seus negócios? Essa é uma pergunta que merece ser considerada com atenção.