Antifraude e ComplianceTecnologia

Validação de Documentos: RG, CNH, Endereços, CPF, CNPJ etc.

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Por Vitor Precioso

19 abril 2017 - 18:34 | Atualizado em 29 março 2023 - 17:44


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A transformação digital tem exigido que empresas de todos os portes consigam validar seus clientes (pessoa física ou jurídicos) digitalmente. Isto significa que conhecer o cliente (KYC) mesmo sem conhecê-lo pessoalmente passa a ser uma constante nas empresas. Diante disto, a necessidade da validação de documentos: RG, CNH, Endereços, CPF, CNPJ, Ações Judiciais, PEP, Quadro Societário (QSA) etc. é algo cotidiano.

Diante destas necessidades, a Cedro Technologies criou uma plataforma denominada Data Engine com diferenciais tecnológico e gestão de dados (Big Data) para prover, inclusive via API, acesso a informações reputacionais, dados e validação cadastral de pessoas e empresas nacionais.

Outsourcing de TI
Análises de risco e Compliance

Conheça algumas fontes que podem ser validadas e/ou consultadas:

  • Validação de dados cadastrais de pessoas e empresas, incluindo a validação de CNH, RG e CPF/CNPJ.
  • Validação de endereços.
  • Consulta a informações reputacionais incluindo o levantamento de Ações Judiciais por CPF ou CNPJ.
  • Consulta a informações societárias (participações diretas e indiretas em empresas) – QSA.
  • Consulta a informações restritivas como Cheques, Protestos e Negativações (SPC, Serasa, SCPC e outros).
  • Consulta a Endereços e Telefones.
  • Consulta a informações para KYC e Compliance como: IBAMA – Autuações e Embargos, OFAC, Sanções da ONU, Sanções do Reino Unido, PEP – Pessoa Exposta Politicamente, Mídia Negativa, Notícias Desabonadoras e outros.
  • Validação via API (JSON).

Conheça o Data Engine para validação cadastral e informações reputacionais. Integre suas ferramentas e sistemas com as nossas APIs.

Fale agora mesmo conosco pelo 011 3014 0200 ou comercial@cedrotech.com ou acesse aqui.

Não sabe qual é o significado de API? Clique aqui.

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Especialista em Marketing de performance, mídia digital e profissional Certificado Google. Graduado em Comunicação Social com hab. em Publicidade, Propaganda e Marketing. Pós-Graduado em Gestão de Marketing. Ampla vivência em marketing empresarial e marketing digital de performance. Hoje é Head de Marketing na Cedro Technologies responsável pelo planejamento de Marketing e Growth.

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