Antifraude e Compliance

Você sabe como combater a fraude de identidade em seu negócio? Será que sua empresa está realmente protegida contra isso? É importante refletir nessas perguntas.

O papel do compliance é tornar as condutas éticas de atuação no mercado mais transparentes, por isso é importante que as empresas se adequem.

Documentar e atualizar constantemente as informações do seu cliente é muito importante, por isso, o Dossiê Reputacional é um recurso importante para sua empresa conhecer melhor os clientes e realizar análises de crédito com mais precisão e assertividade.  Também conhecido como dossiê de compliance ou análise reputacional, este documento pode ajudar muito sua empresa na […]

Você conhece a fundo os seus colaboradores?

Você mantém seus cadastros de clientes, parceiros e colaboradores atualizados?

Uma plataforma de onboarding digital pode ser muito mais do que você imagina. Por isso, convidamos a Guide Investimentos para explicar melhor sobre isso.  

Uma loja lucrativa e livre da fraude no varejo é o sonho de qualquer empresa que esteja vendendo de forma física ou pela internet. Principalmente em datas especiais, quando o consumidor está ainda mais disposto a investir aproveitando o momento das ofertas e grande variedade de produtos e serviços, deixando as vendas do comércio muito […]

A lavagem de dinheiro é um problema que pode atingir qualquer empresa e que os responsáveis pela segurança do negócio devem se atentar. Segundo dados da Febraban, em 2020 houve um aumento de 40% nessa atitude ilícita, o que pode ser considerado um grande problema dentro do país atualmente. 

Quem nunca ouviu a frase: “dados é o novo petróleo”?! Pois é, para empresas de todos os segmentos isso é uma verdade. Mas a Inteligência de dados, pode significar várias ações para as empresas e vou te apresentar algumas delas agora.