Antifraude e Compliance

Assim como uma loja física precisa estar protegida dos riscos de ser roubada por criminosos, uma loja virtual também precisa tomar certos cuidados. Com transações financeiras e diversos dados de empresas e clientes circulando pela internet, é fundamental que uma plataforma de e-commerce fique protegida das fraudes on-line.

Sempre que uma pessoa física ou jurídica solicita um empréstimo, financia um automóvel, sua casa própria, ou quando pede ao seu banco o aumento do limite no cartão de crédito e até um novo cartão, estas solicitações sempre vão passar por uma análise de crédito.

Para quem gosta de estar por dentro das tendências de mercado, saber mais sobre tecnologia em processamento de dados é fundamental para preparar seu negócio para o futuro. Entretanto, quem não estiver muito familiarizado com o termo, o assunto pode acabar se tornando uma pedra no sapato. 

Todas as empresas deveriam saber o que é KYC, KYE, KYP e KYS. Afinal, essas siglas são muito importantes quando falamos de boas práticas de compliance, que são fundamentais para prevenir golpes e fraudes de diversos âmbitos jurídicos, reputacionais e financeiros do negócio.   Entretanto, se para empresas em geral essas boas práticas são indicadas, quando […]

A transformação digital está presente nas mais diversas áreas. Seja em casa, no trabalho ou em qualquer outro ambiente, a digitalização de documentos e a automação são cada vez mais parte do cotidiano.

Os dados de telecom estão sendo gradualmente incluídos no banco de dados do cadastro positivo. Primeiro, foram as informações veiculadas nas linhas pós-pagas.

Durante anos, Ana fez compras em lojas físicas, pagou mensalidades da escola dos filhos, parcelou viagens de férias no cartão de crédito, conseguiu realizar o sonho de comprar um bom carro zero, por meio de financiamento, e, quando recebeu um aumento de salário, parcelou uma piscina em 12 vezes. Sempre responsável, Ana quitava suas contas […]

Se alguém perguntar a você quais são as chances de um determinado cliente pagar suas contas ou não, qualquer resposta poderia ser arriscada, pois, muitas variáveis influenciam nessa previsão. Quantas vezes você ouviu a brincadeira de que quando uma pessoa vai pedir um empréstimo no banco, ela vai usar a melhor roupa para causar uma […]

Tão importante quanto vender é receber. Da mesma forma, quem empresta quer receber de volta. Por mais óbvio que isso possa parecer, na prática, você sabe que nem sempre as coisas acontecem dessa maneira.