Antifraude e Compliance

O GAFI (Grupo de Ação Financeira Internacional), conhecido em inglês como FATF (Financial Action Task Force), é uma organização intergovernamental que estabelece padrões e promove a implementação eficaz de medidas legais, regulatórias e operacionais para combater a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e outras ameaças à integridade do sistema financeiro global. Se sua […]

A normativa 457 do BANCE, em vigor desde 2023, trouxe uma mudança importante para o setor financeiro. Corretoras, bancos e gestoras agora precisam, obrigatoriamente, verificar se o CPF ou CNPJ de seus clientes está ativo na Receita Federal antes de qualquer operação, ou relacionamento comercial. Se você ainda não adequou seus processos, este artigo é […]

A prevenção de fraudes é hoje uma das maiores prioridades das empresas que atuam em ambientes digitais, especialmente no setor financeiro, e-commerce, fintechs e seguradoras. O crescimento exponencial dos cadastros online, transações automatizadas e processos de onboarding digital também aumentou a sofisticação e frequência das tentativas de fraude. Para se manter à frente desse cenário […]

A digitalização dos processos empresariais trouxe diversas vantagens, como escalabilidade, eficiência e economia. No entanto, também elevou os riscos relacionados à segurança da informação e à entrada de dados inconsistentes ou fraudulentos. Nesse cenário, a API para validação de dados tornou-se uma solução indispensável para empresas que desejam garantir processos de onboarding ágeis, seguros e […]

Em um ambiente corporativo cada vez mais exigente, competitivo e regulado, compliance e governança corporativa tornaram-se pilares fundamentais para a construção de empresas éticas, sustentáveis e bem-sucedidas. Mais do que apenas uma exigência legal, esses dois conceitos, quando bem aplicados, fortalecem a reputação, atraem investidores e asseguram a longevidade do negócio. Mas afinal, o que […]

O compliance empresarial tornou-se uma necessidade indispensável para empresas que desejam crescer de forma sustentável, ética e segura. Em um cenário onde legislações estão cada vez mais rígidas e o consumidor mais atento, garantir a conformidade com leis, regulamentos e boas práticas é fundamental para evitar riscos jurídicos, financeiros e reputacionais. Neste artigo, você vai […]

Em um cenário de crescente regulação e rigor das autoridades sobre crimes financeiros, a prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) tornou-se prioridade para empresas de todos os portes. Negligenciar os riscos pode resultar em multas milionárias, bloqueio de operações e danos irreparáveis à reputação. Para atender às exigências legais e proteger sua empresa contra fraudes, […]

No setor financeiro, o alinhamento entre compliance e análise de crédito é essencial para a mitigação de riscos e a conformidade regulatória. Instituições que negligenciam essas boas práticas estão sujeitas a sanções legais, fraudes e perdas financeiras. Neste artigo, exploramos como integrar compliance e análise de crédito para garantir operações seguras e sustentáveis. A Importância […]

No ambiente corporativo altamente regulado de hoje, manter a conformidade é essencial para evitar riscos financeiros e reputacionais. Empresas que negligenciam a devida diligência podem se envolver, inadvertidamente, com indivíduos ou organizações envolvidas em atividades ilícitas. Para garantir uma análise de risco eficaz, é fundamental consultar fontes de dados confiáveis.  Conheça as 10 principais fontes […]