API PEP – Pessoa Exposta Politicamente

As Instituições financeiras necessitam observar se determinado cliente ou usuário é considerado PEP (Pessoa Exposta Politicamente) em seus diversos processos como abertura de conta e outras operações. Para isto, a Cedro Technologies, por meio de sua plataforma Data Engine, provê uma API baseada em Rest que permite obter a partir de um CPF o retorno se determinada pessoa está exposta politicamente (PEP). Conheça mais sobre a API PEP em Rest aqui.

Quem é considerado PEP (Pessoa Exposta Politicamente)?

“Art. 3 (…) consideram-se pessoas politicamente expostas os agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos cinco anos anteriores, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo, conforme definido pela ENCLA.

Parágrafo único. São considerados familiares os parentes, na linha direta, até o primeiro grau, o cônjuge, o companheiro, a companheira, o enteado e a enteada.”

Faça um teste com as APIs Data Engine, solicite aqui uma demonstração.

Principais validações para Know your Client – KYC e Enriquecimento de Dados:

• Validação de todos os dados pessoais de pessoa física;
• Validação de todos os dados cadastrais de pessoa jurídica;
• Consulta completa de dados de pessoa física;
• Validação da CNH x CPF;
• Validação de RG x CPF;
• Lavagem de Dinheiro/PLD com fontes públicas e privadas;
• Busca de processos nos tribunais de justiça;
• Validação de Pessoa se inclusa no banco OFAC (Office of Foreign Assets Control) referente a crimes internacionais;
• Validação de CPF em listas de trabalho escravo;
• Validação de CPF se enquadrado como PEP (Pessoa Exposta Politicamente) SISCOAF
• Validação de Pessoa se inclusa no banco BNMP (Banco Nacional de Mandados de Prisão)
• Validação de Pessoa Física (CPF) e/ou Pessoa Jurídica (CNPJ) com bureaus de crédito, como SERASA;
• Verificação de mídias negativas (Google);
• Verificação de mídias negativas;
• Outras disponíveis;

Como ter acesso às APIs?

Quer conhecer mais sobre as API para validação de CPF e CNPJ? Entre em contato com nosso time de atendimento: comercial@cedrotech.com e/ou 011 3014 0200.

Solicite agora mesmo uma demonstração das APIs do Data Engine.